警惕收取国外第三方金融公司的付款

2023年8月18日11:02:36收款资讯评论1,946阅读模式

据亚洲新闻台报道，8月16日，超过400名警察参与了新加坡最大规模反洗钱行动之一，与调查相关的价值约 10 亿新元（7.36 亿美元）的房产、汽车、银行账户、现金和货物被扣押、冻结或发出禁止处置令。

据亚洲新闻台报道

此外，十名塞浦路斯人、土耳其人、中国人、柬埔寨人和瓦努阿图人被捕，指控罪责包括洗钱、伪造等。

在逮捕过程中扣押了嫌疑人护照：

图源新加坡警察部队

☑ 被指控人信息如下：

警方还查封了超过 35 个相关银行账户，估计余额总额超过 1.1 亿新元，以进行调查并防止涉嫌犯罪所得流失。

价值超过2300万新元的现金、250多件名贵包包和手表、120多台电脑、手机等电子设备、270多件珠宝、两根金条以及11份含有虚拟资产信息的文件被查获。

新加坡央行在另一份声明中表示已“与已发现可能受污染资金的金融机构（FI）保持联系。与这些金融机构的监管合作正在进行中”，但没有透露具体是哪些金融机构。

很多小伙伴在收取国外客户通过第三方金融公司付过来的钱后账户被查封，同洗钱、诈骗有很大关系。

因此收款百科（shoukuanbaike.com）提醒外贸小货币严格把控收款渠道，做到合规合法收款结汇。

美国银行账户类型介绍