汇款被ofac冻结怎么办？

Paypal提现一直不到账，打款银行反馈因为名字跟ofac黑名单的某一实体的名字一样，导致汇款被冻结。有没有大神知道如何申请licence？

汇款被ofac冻结，首先我们应该了解什么是ofac？OFAC制裁名单有哪些，以及ofac制裁名单怎么查询，可以帮助我们更好的解决问题。

什么是OFAC？

ofac 即The Office of Foreign Assets Control，中文全称美国财政部外国资产控制办公室。

外国资产控制办公室(OFAC) 是美国财政部的金融情报和执法机构。它管理和执行经济和贸易制裁，以支持美国的国家安全和外交政策为目标。根据总统的国家紧急状态权力，OFAC 对外国以及各种其他组织和个人（如恐怖组织）开展活动，这些组织和个人被视为对美国国家安全构成威胁，并将其纳入制裁。主要是负责经济和贸易制裁的监管机构。

OFAC 制裁如何运作？

OFAC 制裁的目标是国家以及拥有、控制或代表某些国家行事的个人和公司，但也可能针对非特定国家的个人、团体和实体，例如恐怖分子和毒品走私者。OFAC 通过发布名单（例如特别指定国民 (SDN) 名单或综合制裁名单）将这些决定通知公众。值得注意的是它可以通过使用二级制裁，未在这些列表中明确命名的其他团体和个人仍可能属于 OFAC 的纪律范围。

OFAC制裁名单有哪些？

• 特别指定国民名单
• 综合制裁名单
• 其他 OFAC 制裁名单

ofac制裁名单如何查询？

• 特别指定国民名单Specially Designated Nationals List
• 综合制裁名单   Consolidated Sanctions List
• 其他 OFAC 制裁名单Additional OFAC Sanctions Lists

针对题主的问题，收款百科（http://shoukuanbaike.com）认为出现这种情况，主要是您的名字跟制裁名单有重叠。导致paypal提现失败，因此你需要：

1. 联系paypal客服，询问需要提交哪些资料，证明您不是制裁人员，通常是护照信息，身份证信息。

申请OFAC license需要的7份资料

• 1.公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚，OFAC可能会打电话去验证信息)
• 2.公司简介(提供宣传册,网站等一切可以证明公司主营业务的资料)比如合作对象，销售区域等
• 3.公司法人和股东的个人资料, 比如身份证或者护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单）
• 4.被冻结资金的业务资料或者比如网站,后台截图,产品链接，图片等
• 5.销售合同,提供收款人和付款人以往业务往来的凭证,比如PI，物流单据,PO等都可以
• 6.被冻结账户最近三个月，至少最近1个月的业务流水
• 7.冻结账户的邮件内容,你和冻结银行或者平台的邮件内容

申请OFAC license

OFAC License Application Page    申请OFAC

您需要一个英文十分好的业务帮您攥写一封逻辑条理清晰的英文信给OFAC。如果金额不大，可以尝试将以上7份资料整理好，google翻译。如果金额较大，建议找专业的团队帮助您。