高敏感国家区分
- 被联合国或者其他国际组织、相关国家采取制裁措施的国家或地区
- 被国际组织和相关国家确定为贩毒、恐怖或涉及其他犯罪的国家
- 缺乏洗钱法律和法规的国家或地区
- 洗钱高发的国家或地区
- 被其他监管机构根据业务经验认定为高风险的国家或地区
- 国家货币贬值、通货膨胀严重，经济不稳定
- 跨境诈骗高发地区
- 金融透明度较低的国家或地区
高敏感国家
阿富汗 Afghanistan
阿尔巴尼亚 Albania
安哥拉 Angola
阿塞拜疆 Azerbaijan
巴哈马 Bahamas
孟加拉国 Bangladesh
伯利兹 Belize
玻利维亚 Bolivia
波斯尼亚和黑塞哥维纳 Bosnia and Herzegovina
缅甸 Myanmar
布隆迪 Burundi
柬埔寨 Cambodia
喀麦隆联合共和国 United Republic of Cameroon
中非共和国 Central African Republic
哥伦比亚 Colombia
科摩罗 Comoros
哥斯达黎加 Costa Rica
克罗地亚 Croatia
古巴 Cuba
刚果民主共和国 Democratic Republic of the Congo
多明尼加共和国 Dominican Republic
东帝汶 East Timor
厄瓜多尔 Ecuador
萨尔瓦多 El Salvador
赤道几内亚 Equatorial Guinea
厄立特里亚 Eritrea
冈比亚 Gambia
危地马拉 Guatemala
几内亚 Guinea
几内亚比绍 Guinea-Bissau
圭亚那 Guyana
海地 Haiti
洪都拉斯 Honduras
伊朗 Iran
伊拉克 Iraq
象牙海岸 Ivory Coast
牙买加 Jamaica
哈萨克斯坦 Kazakhstan
肯尼亚 Kenya
韩国 Korea
老挝人民民主共和国 Lao People’s Democratic Republic
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan
黎巴嫩 Lebanon
利比里亚 Liberia
利比亚 Libya
马其顿 Macedonia
前南斯拉夫共和国 The former Yugoslav Republic
马达加斯加 Madagascar
马里 Mali
毛里塔尼亚 Mauritania
黑山 Montenegro
莫桑比克 Mozambique
尼泊尔 Nepal
尼加拉瓜 Nicaragua
尼日利亚 Nigeria
巴基斯坦 Pakistan
巴拿马 Panama
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea
巴拉圭 Paraguay
秘鲁 Peru
白俄罗斯共和国 Republic of Belarus
南苏丹共和国 Republic of South Sudan
刚果民主共和国 Democratic Republic of the Congo
俄罗斯 Russia
塞尔维亚 Serbia
塞拉利昂 Sierra Leone
索马里 Somalia
苏丹 Sudan
叙利亚 Syria
塔吉克斯坦 Tajikistan
坦桑尼亚 Tanzania
东帝汶 East Timor
多哥 Togo
土库曼斯坦 Turkmenistan
乌干达 Uganda
乌克兰 Ukraine
墨西哥合众国 United Mexican States
乌兹别克斯坦 Uzbekistan
瓦努阿图 Vanuatu
委内瑞拉 Venezuela
也门 Yemen
津巴布韦 Zimbabwe
阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates
迪拜 Dubai
巴尔干半岛 Balkan
科特迪瓦 Cote d’Ivoire
朝鲜 North Korea
外贸收款建议
1.跟开户行了解开户行的高风险国家名单，并且定期关注。
2.明确在制裁名单范围内的国家，不建议直接收取或者交易。
3.高风险国家客户付款，尽量公对公转账，杜绝个人账户收款。
4.如果客户委托第三方公代付，最好起草代付协议，防止外贸诈骗。
5.购买中信保服务，转移风险。
6.做好客户背调。
*Tips：每个银行制裁名单或者高风险国家名单不同，详询收款行客户经理。
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