在香港,任何打算开展“金钱服务”的人都必须根据《反洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(“AMLO”)向海关申请香港金钱服务经营者(MSO)牌照。《反洗钱条例》为由香港海关关长(“CCE”)监督的货币服务提供...
简述英国EMI牌照
英国EMI牌照 创新支付工具的发展催生了一种称为电子货币的新媒介。如果您希望被授权发行电子货币并向您在英国的客户提供电子货币账户。您需要在英国获得电子货币机构牌照(在英国也称为英国EMI牌照或电子货币...
俄罗斯外贸在线收款
俄罗斯外贸在线收款有什么可以用? 随着俄罗斯制裁的深入,目前很多外贸收款平台开始切断俄罗斯的收款渠道。这对于俄罗斯市场的卖家无疑是雪上加霜。那在疫情中后期,俄罗斯市场还有哪些银行可以正常收款呢? 收款...
最新消息,德意志银行总部因涉嫌洗钱被查
当地时间4月29号,德意志银行涉嫌洗钱,位于德国法兰克福的德意志银行总部大楼遭到德国警方、检方和金融监管部门的联合搜查。 德意志当地媒体报道被查可能与参与洗钱有关。 德意志银行则称这次搜查与几笔可疑交...